ความมั่งคั่งที่ซ่อนอยู่ของหนึ่งใน ‘วงใน’ ของปูตินเปิดเผย

เอกสารที่รั่วไหลออกมาโดย BBC News แสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจที่ได้รับการลงโทษจาก “วงใน” ของปูตินได้ซ่อนความมั่งคั่งของเขาไว้อย่างไร
พวกเขาเปิดเผยว่าช่างสักชาวสวิสถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของบริษัทที่โอนเงินกว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ (230 ล้านปอนด์) ให้กับบริษัทที่เชื่อมโยงกับ Suleiman Kerimov

พวกเขายังแสดงให้เห็นว่าธุรกรรมมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ และการเป็นเจ้าของที่เป็นความลับของทรัพย์สินหรูหรานั้นไม่ถูกตรวจพบได้อย่างไร

การสอบสวนเผยให้เห็นความล้มเหลวของระบบธนาคารและอุปสรรคที่ขัดขวางการคว่ำบาตรของตะวันตก

การนำเสนอแบบสั้นเส้นสีเทา
ส่วนหนึ่งของโครงการ Pandora Papers Russia คือการสืบสวนที่นำโดย International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) BBC ได้ค้นพบหลักฐานว่า:

คุณเคริมอฟเป็นความลับของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในเฟรนช์ริเวียร่าและในลอนดอน รวมถึงทรัพย์สินแบบระเบียงที่แพงที่สุดที่เคยขายในสหราชอาณาจักร
Tom Keatinge ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอาชญากรรมทางการเงินและความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม RUSI กล่าวว่าผู้มีอำนาจในประเทศตะวันตกกำลังพยายามคว่ำบาตรมี บริษัท เชลล์หลายแห่งเหล่านี้

“นั่นเป็นเพียงการแสดงให้คุณเห็นถึงความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องมีในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้มีอำนาจอย่างแท้จริง นอกเหนือไปจากการยึดเรือยอทช์และบ้านเรือนของพวกเขาในเบลกราเวีย”

สุไลมาน Kerimov ปรากฏตัวในเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกับมหาเศรษฐีอีกหลายสิบคนเคียงข้างประธานาธิบดีปูตินขณะที่รถถังรัสเซียข้ามไปยังยูเครน

เขาถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรมาตั้งแต่ปี 2018 “เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย” โดยเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งล่างและบน

เขาถูกรัฐบาลสหราชอาณาจักรคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 15 มีนาคมปีนี้ เช่นเดียวกับสหภาพยุโรป ซึ่งกล่าวว่าเขาเป็น “สมาชิกของวงในของผู้มีอำนาจ” ใกล้กับปูติน
นายเคริมอฟลุกขึ้นจากแหล่งกำเนิดต่ำต้อยในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ยุคโซเวียตเพื่อเป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจที่ร่ำรวยที่สุดและเชื่อมโยงดีที่สุดของรัสเซีย

เขาได้โชคลาภจากการซื้อสินทรัพย์ด้านพลังงานและหุ้นสำคัญในธนาคารรัสเซียหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต มีรายงานว่าเขาลงทุน 21 พันล้านดอลลาร์ในบริษัทก๊าซยักษ์ใหญ่ Gazprom และ Sberbank ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐที่ใหญ่ที่สุด

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เขาเกือบเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เขาไถลออกจาก Promenade des Anglais ของ Nice ในรถ Ferrari Enzo มูลค่า 650,000 ดอลลาร์ ซึ่งลุกเป็นไฟ นายเคริมอฟและผู้โดยสารหญิงของเขาถูกดึงออกจากซากปรักหักพัง

การสอบสวนนายเคริมอฟของเราเผยให้เห็นความล้มเหลวของระบบธนาคารระหว่างประเทศในการระบุว่าใครอยู่เบื้องหลังธุรกรรมมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่ธนาคารระบุว่าต้องสงสัย

นายเคริมอฟเป็นหนึ่งในชาวรัสเซียมากกว่า 4,000 คน ซึ่งมีชื่อปรากฏในข้อมูลที่ ICIJ ได้รับและถูกตรวจสอบโดยเป็นส่วนหนึ่งของแพนดอร่า เปเปอร์ส รัสเซีย ซึ่งเป็นการสอบสวนครั้งใหม่โดย ICIJ และพันธมิตรระดับโลกเพื่อให้กระจ่างเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินแอบแฝงที่เชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจและบุคคลอื่นๆ ที่ใกล้ชิด เครมลิน หลังรัสเซียบุกยูเครน

คำแนะนำง่ายๆ เกี่ยวกับแพนดอร่าเปเปอร์ส
บันทึกของบริษัทแสดงให้เห็นว่าเจ้าของปลอมถูกใช้เพื่อเพิ่มความลับได้อย่างไร และธนาคารไม่ทราบแน่ชัดว่าใครอยู่เบื้องหลังการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยในความสามารถของรัฐบาลในการระบุและยึดทรัพย์สินของผู้ที่พวกเขากำลังกำหนดเป้าหมายภายหลังการบุกรุก

“เรามาเพื่อผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบของคุณ” ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ให้คำมั่นในสุนทรพจน์ประจำปี State of the Union สหรัฐอเมริกาได้ประกาศโครงการระหว่างรัฐบาลที่สำคัญเพื่อระบุทรัพย์สินของผู้มีอำนาจ แต่นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่กรณีของ Kerimov เน้นย้ำ

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าประเทศตะวันตกมีงานต้องทำมากมาย เพราะพวกเขาใช้แนวทางที่หละหลวมในการต่อสู้กับเงินสกปรกมาหลายปีแล้ว และล้มเหลวในการถือเอาธนาคารเข้าบัญชี

“พวกเขาจะต้องเล่นให้ทันหากต้องการติดตามเรื่องนี้” จูเลีย ฟรีดแลนเดอร์ อดีตที่ปรึกษาการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในขณะนี้ ร่วมกับ Think tank ของสภาแอตแลนติกกล่าว

นี่เป็นข้อค้นพบใหม่ที่สำคัญเกี่ยวกับ Suleiman Kerimov

การสืบสวนของฝรั่งเศส
เอกสารลับของศาลฝรั่งเศสที่ BBC มองเห็น เผยให้เห็นว่าผู้มีอำนาจถูกกล่าวหาว่าซ่อนความมั่งคั่งของเขาไว้เบื้องหลังหนึ่งในเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดที่สุดของเขาได้อย่างไร

นายเคริมอฟถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ฝรั่งเศสในข้อหาฟอกเงินที่ได้รับจากการเลี่ยงภาษี คดีของเขาเกี่ยวข้องกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูหราจำนวนหนึ่งในเฟรนช์ริเวียร่าระหว่างปี 2549 ถึง 2553

โดยมุ่งเน้นไปที่ Villa Hier ใน Cap d’Antibes ซึ่งเป็นสถานที่หรูหราที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Dirty, Rotten Scoundrels ในปี 1988

มันถูกขายให้กับบริษัทสวิสชื่อ Swiru Holding AG ในปี 2008 ด้วยราคา 35 ล้านยูโร (29.3 ล้านปอนด์) แต่ผู้ตรวจสอบพบว่ามีการจ่ายเงินที่ซ่อนอยู่ซึ่งแสดงภาษีได้หลบเลี่ยงจากราคาซื้อจริงที่ 127 ล้านยูโร

Alexander Studhalter นักบัญชีและนักธุรกิจชาวสวิสก็ถูกจับเช่นกัน เขาอ้างว่าเป็นเจ้าของ Swiru Holding และวิลล่าสี่หลัง แต่นักวิจัยชาวฝรั่งเศสเชื่อว่าพวกเขาเป็นเจ้าของโดยผู้มีอำนาจของรัสเซียจริงๆ

พวกเขาเชื่อว่านาย Studhalter เป็นเจ้าของผลประโยชน์จอมปลอม หรือคนฟาง สำหรับนาย Kerimov แต่คดีอาญาต่อชายทั้งสองถูกระงับ โดยคำฟ้องต่อพวกเขาถูกยกเลิกโดยศาลอุทธรณ์ของฝรั่งเศส

ในปี 2020 Swiru Holding ยอมรับการมีส่วนร่วมในการหลบเลี่ยงภาษีและถูกปรับ 1.4 ล้านยูโรและต้องจ่ายอีก 10.3 ล้านยูโรเพื่อยุติคดี

ทนายความของนายเคริมอฟออกแถลงการณ์ว่าศาลฝรั่งเศสได้ “เพิกถอนข้อกล่าวหาของอดีตอัยการนีซอย่างเป็นทางการต่อสุไลมาน เคริมอฟ ในการดำเนินกิจการฟอกเงิน”

คุณ Studhalter ยืนยันว่าเขา “ไม่เคยเป็นมนุษย์ฟางสำหรับเพื่อนชาวรัสเซียของฉัน”

แต่ตามเอกสารศาลฝรั่งเศสที่รั่วไหลออกมาซึ่งเห็นโดย BBC สิ่งนี้ไม่เป็นความจริง

ในการไต่สวนลับในเดือนมิถุนายน 2018 ผู้พิพากษาได้วางหลักฐานที่รวบรวมโดยผู้พิพากษาที่ทำการสอบสวน ซึ่งสรุปว่า: “ผู้รับผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพและเฉพาะตัวของวิลล่าคือนายเคริมอฟและครอบครัวของเขา”

หลักฐานดังกล่าวรวมถึงบันทึกจากธนาคาร 3 แห่ง รวมถึงเอกสารที่ลงนามโดยนาย Studhalter นาย Kerimov และหลานชายของเขา Nariman Gadzhiev ซึ่งระบุว่านาย Kerimov และหลานชายของเขาเป็นเจ้าของที่แท้จริงของ Swiru Holding

ในการตอบโต้ ศาลได้บันทึกไว้ นาย Studhalter อ้างว่า “เอกสารที่ธนาคารถือและลงนามโดย Suleyman Kerimov หรือ Nariman Gadzhiev… เป็นของปลอม”

ในการตอบคำถามจากพันธมิตรของ BBC และ ICIJ นาย Studhalter อ้างว่าพนักงานธนาคารคนเดียวกันได้ปลอมแปลงเอกสารที่ธนาคารสองแห่ง แต่บอกว่าเขาไม่รู้ว่าทำไม

นาย Studhalter ยังกล่าวอีกว่า: “ผมเป็นเจ้าของผลประโยชน์เพียงรายเดียวของ Swiru Holding AG ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจนกระทั่งขายบริษัทในปี 2019 ตามคำยืนยันจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐบาลกลางแห่งสวิสเซอร์แลนด์และศาลในฝรั่งเศส”

ทนายความชาวฝรั่งเศสของนาย Kerimov กล่าวว่า: “หลังจากการสอบสวนมาหลายปี ลูกค้าของเราไม่มีข้อกล่าวหาใดๆ”

นาย Studhalter กล่าวว่าวิลล่าสี่หลังในฝรั่งเศสได้ถูกขายไปแล้ว บันทึกอย่างเป็นทางการในฝรั่งเศสแสดงให้เห็นว่าเจ้าของผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทที่เป็นเจ้าของคือลูกสาวของนายเคริมอฟ

อสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน
ฝรั่งเศสไม่ใช่ประเทศเดียวที่นาย Kerimov ใช้ Swiru Holding เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่เป็นความลับ

การสืบสวนของเราพบว่า – ในเวลาเดียวกันมหาเศรษฐีชาวรัสเซียกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส – เขากำลังสร้างอาณาจักรทรัพย์สินลับอีกแห่งในลอนดอน

One Cornwall Terrace เป็นคฤหาสน์หรูสี่ชั้นที่ปลายแถวของบ้านระเบียงที่มองเห็น Regent’s Park ในลอนดอน บ้านเชื่อมต่อกับพื้นที่ภูมิทัศน์ครึ่งเอเคอร์ โดยมีบันไดคู่ขนาดใหญ่ที่นำไปสู่ลานภายในอันโอ่อ่า

มันกลายเป็นพาดหัวข่าวในปี 2556 เมื่อขายได้ในราคา 80 ล้านปอนด์ทำให้เป็นหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์แบบขั้นบันไดที่แพงที่สุดที่เคยขายในสหราชอาณาจักร

ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เอกสารจากการรั่วไหลทางการเงินของ Pandora Papers เปิดเผยว่าเป็นหนึ่งในสองทรัพย์สินที่อยู่ติดกันที่ครอบครัวผู้ปกครองของกาตาร์ซื้อ

เอกสารแพนดอร่า: ครอบครัวผู้ปกครองกาตาร์หลีกเลี่ยงภาษี 18.5 ล้านปอนด์สำหรับซุปเปอร์แมนในลอนดอน
แต่เอกสารระบุว่ามันถูกซื้อในราคา 21 ล้านปอนด์ในปี 2548 โดยบริษัทนอกอาณาเขตที่เป็นเจ้าของโดย Swiru Holding ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่เอกสารทางธนาคารในฝรั่งเศสแสดงให้เห็นว่าเป็นเจ้าของโดยนายเคริมอฟ

หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดตัวบริษัท Polyus Gold ของบริษัทนาย Kerimov ซึ่งเป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนในปี 2550 One Cornwall Terrace ก็ได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟูอย่างฟุ่มเฟือย งานที่ดำเนินการระหว่างปี 2551 ถึงปี 2556 เป็นผลพลอยได้จากสถาปนิก นักออกแบบภายใน และนักจัดสวนในลอนดอน

สถาปนิกที่ทำงานเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวระบุว่า ค่าปรับปรุงดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย 30 ล้านปอนด์ และรวมถึงการเติม “สระว่ายน้ำและสปาล้ำสมัยที่ชั้นใต้ดิน” ขณะที่การปรับปรุงสวนได้รับแรงบันดาลใจจาก Piazza dell’Anfiteatro ในเมืองลุกกา ประเทศอิตาลี “.

แต่ในขณะที่มีการอ้างอิงถึง “ลูกค้าชาวรัสเซียส่วนตัว” การเป็นเจ้าของทรัพย์สินของ Kerimov นั้นถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังความลับหลายชั้นนอกชายฝั่ง

โอนเงินแล้ว
กิจกรรมทางการเงินของบริษัทที่นาย Kerimov เป็นเจ้าของอย่างลับๆ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตลาดอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น

เอกสารจาก Pandora Papers แสดงให้เห็นว่า Swiru Holding เป็นศูนย์กลางของเว็บของบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจ

ในกรณีหนึ่ง บันทึกของบริษัทที่รั่วไหลเผยให้เห็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งเป็นเจ้าของหุ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ถูกระบุชื่ออย่างไม่ถูกต้องว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินกว่า 300 ล้านดอลลาร์

Renato Coppo เป็นศิลปินสักคนหนึ่งในเมือง Lucerne ที่สวยงามของสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยความรักใน “ศิลปะเอเชีย” และ “ประสบการณ์วิชาชีพด้านการสักเป็นเวลาหลายปี” สตูดิโอของเขาตั้งอยู่ในเมืองเดียวกับสำนักงานของนักบัญชีและนักธุรกิจ Alexander Studhalter

ตามเอกสารลงวันที่ 2016 – ฉบับหนึ่งลงนามโดยคุณ Studhalter – Mr Coppo ยังเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของ Fletcher Ventures ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน แต่บริหารงานในสวิตเซอร์แลนด์โดย Swiru Holding

บริษัทของช่างสัก Fletcher Ventures มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมครั้งใหญ่ ในปี 2013 บริษัทได้โอนเงินจำนวน 100 ล้านเหรียญให้กับบริษัทชื่อ LT Trading Ltd.

เป็นหนึ่งในธุรกรรมจำนวนหนึ่งของ Fletcher Ventures ที่ส่งสัญญาณเตือนที่ธนาคาร BNY Mellon ของสหรัฐอเมริกา ธนาคารได้ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งติดตามเฟลตเชอร์ เวนเจอร์สไปยังสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ได้ระบุชื่อ Renato Coppo และธนาคารไม่สามารถระบุได้ว่าเงินจะไปที่ใด

“การวิจัยทางอินเทอร์เน็ต” ของธนาคารได้ติดตาม LT Trading ไปยังที่อยู่ในสหราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ธนาคารระบุว่าบริษัทในสหราชอาณาจักรเชี่ยวชาญ “ในการขายผักและผลไม้” “น่าสงสัย” พวกเขาสรุป “เพราะดูเหมือนว่าจะไม่สอดคล้องกับสายธุรกิจที่อ้างว่าเป็น LT Trading Limited”

อันที่จริง ธนาคารได้ระบุบริษัทที่มีชื่อเดียวกันในประเทศที่ไม่ถูกต้อง เอกสารที่รั่วไหลจากเอกสารแพนดอร่าแสดงว่า LT Trading ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ผลิตในอังกฤษที่มีชื่อเดียวกัน

เจ้าของผลประโยชน์ของ LT Trading ที่มีชื่ออยู่ในบันทึกของบริษัทคือ Nariman Gadzhiev หลานชายของ Kerimov เช่นเดียวกับ Fletcher Ventures บริษัทนี้บริหารงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดย Swiru Holding

ธุรกรรมดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในชุดของการโอนเงินผ่านธนาคารที่ดำเนินการระหว่างปี 2010 ถึง 2015 ซึ่งมีมูลค่ารวม 700 ล้านเหรียญสหรัฐที่รายงานต่อทางการสหรัฐฯ ว่าน่าสงสัย และเจ้าหน้าที่ธนาคารล้มเหลวในการระบุลิงก์ไปยังผู้มีอำนาจของรัสเซีย พบเอกสารที่ยื่นต่อในแคชของรายงานลับที่ได้รับจาก ICIJ สำหรับการสอบสวน FinCEN Files ในปี 2020

ไฟล์ FinCEN: สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเอกสารที่รั่วไหล
บันทึกที่รั่วไหลยังแสดงให้เห็นว่าในปี 2013 Fletcher Ventures ได้ส่งเงิน 202 ล้านดอลลาร์ให้กับ LLC Gilia ในมอสโก ซึ่งเป็นบริษัทที่มีลิงก์ไปยังบริษัทด้านการลงทุนของ Kerimov เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่สามารถระบุได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังบริษัทรัสเซีย

BNY Mellon กล่าวว่าห้ามไม่ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยื่นข่าวกรองที่เป็นความลับ แต่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

เมื่อปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ Fletcher Ventures และการทำธุรกรรมมูลค่าหลายล้านเหรียญของบริษัทของเขา คุณ Coppo ปฏิเสธที่จะตอบคำถามและส่งต่อนักข่าวที่ทำงานร่วมกับ BBC และ ICIJ ให้กับ Mr Studhalter

แม้จะลงนามในเอกสารที่ระบุว่าคุณ Coppo เป็นเจ้าของผลประโยชน์ แต่คุณ Studhalter กล่าวว่าเขาได้ลงนามโดยไม่ได้ตั้งใจและได้จัดทำบันทึกอื่น ๆ ที่ระบุว่าไม่ใช่คุณ Coppo ที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงของ Fletcher Ventures

คุณคอปโปไม่ตอบคำถามของเรา

Fletcher Ventures ไม่ใช่บริษัทเดียวที่ Mr Studhalter โต้แย้งเรื่องเอกสาร

เอกสารรั่วแสดงให้เห็นว่า Fren Global Corp ขยายสินเชื่อมูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคุณ Kerimov และครอบครัวของเขาที่เป็นเจ้าของหุ้นใน Polyus Gold

ตามเอกสารที่ลงนามโดยนาย Studhalter เขาเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของ Fren Global Corp. แต่นาย Studhalter กล่าวว่าเขาขาย Fren Global Corp ในปี 2014 “ในฐานะบริษัทเชลล์ที่ไม่มีทรัพย์สิน” ให้กับ Nariman Gadzhiev หลานชายของ Kerimov

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ Studhalter อ้างว่าไม่รู้จักสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็น “ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่บิดเบี้ยว” ในเอกสารที่เขาแสดง

ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มาจาก Swiru Holding และเชื่อว่าเป็นเจ้าของโดย Kerimov ได้แก่ เครื่องบินโบอิ้ง 737 ที่สร้างขึ้นเองและซูเปอร์ยอทช์ มูลค่าสุดท้ายอยู่ที่ 150 ล้านเหรียญ คุณ Studhalter กล่าวว่าเขาไม่ใช่ Kerimov ที่เป็นเจ้าของที่แท้จริง

นายเคริมอฟไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอให้แสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของฝรั่งเศส นาย Gadzhiev ไม่ตอบสนองต่อจดหมายที่ BBC ส่งถึงเขา

การพัฒนาล่าสุด
เมื่อวันที่ 8 เมษายนสหภาพยุโรปได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อ Said Kerimov บุตรชายของนาย Kerimov ซึ่งยืนหยัดจากคณะกรรมการของ Polyus Gold การเปิดเผยว่าลูกสาวของเขาตอนนี้เป็นเจ้าของวิลล่าในฝรั่งเศสอาจทำให้ทรัพย์สินตกเป็นเป้าหมายของการคว่ำบาตรในฝรั่งเศส

และในคำแถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อัยการชาวฝรั่งเศสในเมืองนีซ ซึ่งรับผิดชอบในคดีที่นายเคริมอฟและนายสตูธัลเตอร์ถูกฟ้องอย่างเป็นทางการ ดึงความสนใจของเรา “ไปที่ข้อเท็จจริงที่ว่ากระบวนการนี้ยังคงดำเนินอยู่” กล่าวอีกนัยหนึ่งก็ยังคงเป็นกรณีเปิด